非法辦卡
  牟利鏈條
  上家陳某
   提供他人身份證
   →馬某
   利用上家提供的身份證,流竄各地盜辦銀行卡、U盾及網銀密保卡
   →上家陳某
  陳某向馬某回收盜辦的銀行卡、U盾、網銀密保卡
  價格:銀行卡80元每張;U盾、網銀密保卡200元每個
  記者日前從宣漢縣公安局獲悉,一名江蘇籍男子流竄於全國各地,盜用他人身份信息非法辦理銀行卡獲利。當這名男子3月27日在宣漢縣農業銀行胡家支行內再次如法炮製時,被銀行值班主任王先生識破並報案。
  經民警調查,該男子在不到三年時間內,共非法辦理了1700餘張銀行卡和大量的U盾及網銀密保卡,從中獲利20餘萬元。目前,宣漢縣公安局刑偵大隊正全力偵破此案。
  銀行工作人員機智報警
  盜辦銀行卡嫌疑人落網
  3月27日下午,一名男子來到宣漢縣農業銀行胡家支行營業大廳,徑直走到一臺自助開卡機前進行操作。然而,在幾次嘗試後,他並沒有成功開卡。這時,一名銀行工作人員告訴他,機器出現了網絡故障,需要進行調試,讓他耐心等待一下,隨後工作人員走進了操作間。
  一分鐘後,工作人員讓男子繼續嘗試操作,但沒過多久,幾名民警趕到銀行將男子抓獲。原來,這名男子是一名涉嫌盜用他人身份信息辦理銀行卡從中獲利的犯罪嫌疑人。民警正是接到銀行工作人員的報警電話,才迅速趕到現場的。
  昨日,成都商報記者聯繫上這名機智的銀行工作人員。他姓王,是當天的值班主任。“這名男子之前因為多次在各個網點開卡,並有很大嫌疑使用的不是自己的身份證,其他網點工作人員曾報過警,但讓他逃掉了。”王主任告訴記者。
  “當時我來到開卡機前,假意告訴他網絡出現問題要進行調試,其實是讓我們負責核實的工作人員進行確認。”他說。幾十秒後,同事告訴他,確認此人就是那名“嫌疑人”。他隨即報警,併成功等到民警到來,將該男子抓獲。
  嫌疑人供述:
  非法辦卡三年 全部賣給上家
  在胡家派出所內,男子對自己的犯罪行為供認不諱。據其交代,他姓馬,今年30歲,系江蘇省徐州市銅山區人,盜用他人信息辦理銀行卡已有三年之久,曾先後在湖南、甘肅、廣西、湖北等9省100餘市縣連續作案,今年3月18日來到達州,在各區縣作案。三年間,他一共盜辦銀行卡1700餘張,並全部出售給上家,一名為陳某的男子,從中非法獲利20餘萬元。
  據瞭解,三年前,馬某在甘肅撫州市認識了劉某,經劉某引薦,馬某與廈門一名姓陳的男子取得了聯繫,陳某告訴馬某,可以為馬某提供他人的二代身份證,馬某使用這些身份證在銀行辦理銀行卡、U盾及網銀密保卡之後,陳某會對這些物品進行高價回收,其中銀行卡回收價為80元每張,U盾、網銀密保卡為200元每個。
  最新進展
  龐大交易鏈浮出水面 警方赴廈門抓捕上家
  另據馬某交代,自己只是陳某龐大交易鏈中的一員,在陳某手下與自己做著同樣事情的人有很多,由於涉案人數較多,金額巨大,派出所民警立即將情況上報,宣漢縣公安局高度重視,立即成立了專案組。
  目前,警方正在全面清查馬某在達州辦理的31張銀行卡,為查明馬某辦理的銀行卡流向,防止該類銀行卡流通,成為其他犯罪活動工具,專案組民警即刻前往廈門,對馬某的上線陳某布控並實施抓捕任務。
  警方分析
  非法銀行卡去哪了? 多用於詐騙、洗錢
  為何陳某會高價回收這些銀行卡?這些非法辦理的銀行卡又會對社會造成怎樣的危害?對此,宣漢縣公安局刑偵大隊中隊長王小慶進行了分析。
  “平時有些市民的手機上會收到一些詐騙短信,騙子所給出的銀行卡信息大多就屬於此類盜辦銀行卡。”王小慶說。一般在普通市民被詐騙向警方報案後,民警在對線索進行追查時,往往發現犯罪嫌疑人提供給受害者的收款銀行卡並非嫌疑人本人。“這給我們案件的偵破帶來很大的麻煩,也不利於我們為受害人追回損失款項。”
  據王小慶介紹,一些不法官員也很樂意求購此類銀行卡,用於洗錢,轉移其貪污、受賄等非法所得。“據瞭解,在沿海城市,這種銀行卡已經被炒到了每張2000元以上。”王小慶認為,正是這種情況,讓馬某及陳某等犯罪分子鋌而走險。
  成都商報實習記者 周子銘  (原標題:男子盜用他人身份證 辦1700張銀行卡獲利20萬)
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